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2008年7月22日 (火)

犯罪収益移転防止法による本人確認

これまで本人確認法に基づき、10万円を超える現金送金などを行う際には、本人確認が必要でした。

本人確認法の内容が犯罪収益移転防止法に含まれるようになり、平成20年3月1日に本人確認法は廃止されました。

平成20年3月1日以降は、犯罪収益移転防止法に基づいて本人確認が行われています。

<金融庁「金融機関における本人確認」のホームページ>

http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/

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